Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.
Βρώμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες που έγιναν από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης.
Για όλες είχαν βάσιμες υποψίες ότι λειτουργούν σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος. Ηδη βρίσκονται στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο – ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.
Οπως προκύπτει από τις έρευνες, οι περισσότερες συναλλαγές και πωλήσεις στα καταστήματα αυτά γίνονται με μετρητά, εκδίδονται κανονικά αποδείξεις και τιμολόγια για συναλλαγές – μαϊμού, ενώ οι τζίροι που εμφανίζουν δεν δικαιολογούνται από την πελατεία τους. «Κόβουν όσες αποδείξεις θέλουν για ανύπαρκτες πωλήσεις αφού είναι δύσκολο να ελεγχθεί η πελατεία τους.
Ετσι εμφανίζονται να κάνουν μεγάλους τζίρους και με τη μέθοδο αυτή καταφέρνουν να ασπρίσουν το μαύρο χρήμα» μας λέει υψηλόβαθμο στέλεχος με εμπειρία στον φορολογικό έλεγχο. Συνήθως οι επιχειρήσεις αυτές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατεβάζουν ρολά και εξαφανίζονται από την αγορά έχοντας αφήσει χρέη πολλών χιλιάδων ευρώ στην Εφορία και σε προμηθευτές. Σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις που ερευνά το ΣΔΟΕ αποκαλύπτεται ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι οι πραγματικοί αλλά «μπροστινοί» οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν όλη… τη δουλειά για λογαριασμό όσων θέλουν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα.
Ολα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες που έφθασαν στα χέρια των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, οι οποίες μιλούσαν για περίεργη δραστηριότητα σε καφετέριες, εστιατόρια, αρτοποιεία, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία.
Πώς στήνεται το κόλπο
Οπως μας λένε στελέχη του ΣΔΟΕ, τα κυκλώματα που έχουν στα χέρια τους μαύρο χρήμα επιλέγουν να ιδρύσουν μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο που δεν ξεπερνάει τα 1.500 ή τα 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια στήνουν σε σύντομο χρόνο πάνω από δύο ή τρεις επιχειρήσεις, καφέ, εστιατόρια, ψητοπωλεία ή αρτοποιεία, που κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ, χωρίς να έχουν λάβει καμία χρηματοδότηση από τις τράπεζες.
Τα καταστήματα μαζικής εστίασης ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, αποτελούν ιδανική βιτρίνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς μπορούν να εκδίδουν όσες αποδείξεις θέλουν χωρίς ουσιαστικά να μπορεί κάποιος να τους ελέγξει αν πρόκειται για πραγματικές ή εικονικές πωλήσεις.
Οι επιτήδειοι επιλέγουν καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς είναι δύσκολο από τις ελεγκτικές Αρχές να προσδιορίσουν τον αριθμό των πελατών. Ουσιαστικά, εάν κάποιος έχει έσοδα χιλιάδων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες, π.χ. από διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, λαθρεμπόριο, και δεν μπορεί να τα νομιμοποιήσει, δημιουργεί ως επί το πλείστον ένα κατάστημα εστίασης, μέσα από το οποίο τα παράνομα έσοδα γίνονται νόμιμα.
Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει μηνιαία έσοδα από έναν φούρνο ή μια καφετέρια ύψους 3.000 ευρώ, αλλά στην Εφορία εμφανίζεται να δηλώνει έσοδα 10.000 ευρώ τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει 7.000 ευρώ τον μήνα, με τα οποία στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει σε μια αγορά ενός μεγάλου ακινήτου ή ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή σκάφους αναψυχής και να είναι καθ» όλα νόμιμος.
Με το κόλπο αυτό, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να ξεπλυθούν χρηματικά ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν από τον «πραγματικό» ιδιοκτήτη, αν και δεν λείπουν οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του φούρνου ή του καφέ είναι πραγματικός και θέλει να ξεπλύνει χρήματα για δικό του λογαριασμό. Ωστόσο, με την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν νέα καταστήματα, με την ίδια ταχύτητα κλείνουν, έχοντας αφήσει απλήρωτους φόρους, απλήρωτες εισφορές και απλήρωτους προμηθευτές.
χωριατικο αλυσιδα φουρνων κ πολλα αλλα.κανουν μπαμ με το που μπαινεις μεσα απτη συμπεριφορα των ανθρωπων οτι κατι παιζει.στηριξτε τα μεμονωμενα μαγαζια οχι τις αλυσιδες αυτες.
ειπε ο αγραμματος λεκές αυτιστικος αριστερουλης της πορδης
Ολοι οι Αλβανοι ετσι ξεπλενουν τα ναρκωευρω που μαζευουν-η το παιζουν αποροι με κοινωνικα επιδοματα και κυκλοφορουν με τα πιο καινουρια αυτοκινητα-η τα πανε στον Ραμα
Καλά δεν είναι κάτι, καινούργιο! Πάντοτε γίνονταν ξέπλυμα χρήματος από “Νόμιμες” επιχειρήσεις, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα..Το πρόβλημα είναι οτι τέτοια φαινόμενα, γίνονται όλο και συχνότερα γιατί πολύ απλά οι έλεγχοι είναι ελλειπήΣ ,όπως το προσωπικό στίς ΔΟΥ,ΣΔΟΕ κ.τ.λ…Και χωρίς τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτεί Νόμιμες επιχειρήσεις καταλαβαίνεις….Καφέ και εστιατόρια έχουν νόημα μόνο σε καθαρά τουριστικές περιοχές Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Χαλκιδική,οχι σε γειτονιές των μεγάλων πόλεων. Το ψάρι βρωμαει απο το κεφάλι.
Και ως εκ θαυματος θα ερθει η λυση . Αγορες μονο με καρτα. Ακομα και ο καφες το κουλουρι Στο πλαστικο χρημα βοδια
Σωστός!!!
τσιμπανε και Εσπακια απο 30.000 με 60.000 ευρο
Άχρηστο ι εφοριακοι τεμπέληδες βαριεστε που ζείτε..
Μπράβο α ….ικανότητα και α….υπαρξία!!! Τώρα το αντιλήφθηκαν; Εγώ έβλεπα το 2008 σε μεγάλη καφετέρια επί της Κηφισίας στην περιοχή Γηροκομείου, που σχεδόν πάντα ήταν άδεια με λίγους πελάτες, ο ταμίας να κτυπάει σαν τρελός στην ταμειομηχανή καταχωρήσεις ανύπαρκτων παραγγελιών. Πίναμε καφέ μία παρέα 5 πελατών μόνοι μας στην καφετέρια και σε μία ώρα χτυπήθηκαν τουλάχιστον 60 παραγγελίες. Μία κάθε 1 λεπτό. Το ίδιο σκηνικό παρατηρούσαμε κάθε φορά που πηγαίναμε ώρες από 10 – 12 π.μ. για καφέ εκεί και (όλως τυχαίως;) ήταν πάντα άδεια! Η συγκεκριμένη καφετέρια το 2010 έκλεισε. Μάλλον θα τερμάτισε επιτυχώς το προγραμματισμένο έργο της (έκλεισε τον κύκλο της). Ιδιοκτήτης της εμφανιζόταν γνωστός ιδιοκτήτης κέντρων εστίασης και διασκέδασης με παλιές δικαστικές του “ταλαιπωρίες”. Εύσημα για το ΣΔΟΕ μας και τις Διωκτικές Υπηρεσίες μας. Τι να πει κανείς έλληνες συμπατριώτες; Στα πεζοδρόμια στο κέντρο της Αθήνας και απέξω από ΟΠΑ Πολυτεχνείο Ακαδημία ακόμη και στην Ομόνοια πουλάνε σε κούτες λαθραία τσιγάρα οι πακιστανοί και μπαγκλαντέζοι λαθρομετατανάστες. Ντροπή. Τίποτα άλλο.
Καλα ρε γκιούμη θες να μας πεις οτι πας καπου να πιεις καφε και παρακολουθείς τι κανει ο ταμίας του μαγαζιου;;ποιο βλάκας πεθαίνεις…
ειπε ο αγραμματος λεκές αυτιστικος αριστερουλης της πορδης
Μια χαρα τα λες,ηταν το παλιο Φλοκα το οποιο αλλαξε και μετα ξαναλλαξε και εγινε Capital
Οι διαδοχοι την ειδαν “μπιζνεσμαν” και ζητησαν τρελο ενοικο σε μια νυχτα ,ετσι εκλεισε ενα πασιγνωστο στεκι δεκαετιων.
Οι 2 ιδιοκτητες γνωστοι της νυχτας (ο ενας εβγαινε συνεχεια στα παραθυρα και το επαιζε θυμα επειδη ειχε παει φυλακη πιο παλια) και τελικα μετα απο φαντασμαγορικη εναρξη (ειχαν παει και καναλια) εκλεισε και ρημαξε.
Οσον αφορα τον εξυπνακια απο κατω που ειρωνευτηκε ειναι κλασσικο παραδειγμα ασχετου που χαρη σε αυτους ο καθε Μr Χωριατικο εχει πλουτισει και τυπου που τρωει μηλο με τρυπες που του σερβιραν ως “οικολογικο”.
Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι φίλε. Όσο για τους “εξυπνάκηδες” δυστυχώς είναι πολλοί. Πολλοί περισσότεροι από τον κάθε Σκατέτσι και τον πρόσφατα δολοφονημένο “επιχειρηματία” του αυστραλιανού και Μυκονιάτικου επιχειρηματικού δαιμόνιου. Οι “επιχειρηματίες” σε κράτη με σοβαρές αποτελεσματικές και όσο το δυνατόν αδιάφθορες διωκτικές αρχές και δικαστικούς λειτουργούς καταλήγουν να φιλοξενηθούν αδειούχοι άνευ αποδοχών από την κοινωνία, σε σωφρονιστικά φυλασσόμενα ξενοδοχεία ή σε κάποιες χώρες όπως η Κίνα φεύγουν άναυλοι και χωρίς δικολαβίστικες …ουτανιές με λαδώματα λειτουργών, για το τελευταίο ταξίδι. Οι ‘Εξυπνάκηδες που ανάθεμα την ατυχία μας έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες σαν αυτούς στην ταλαίπωρη πατρίδα μας, ψηφίζουν εκλέγουν κυβερνήσεις πάντα τις χειρότερες και ένας ολόκληρος λαός μετατρέπεται σε υποζύγιο λαμακίας με καβαλάρη την καταστροφή.
Κοιταξε να δεις καταδότη…το να πας σε ενα μαγαζι για να πιεις το καφεδάκι σου και να χαλαρώσεις,εαν παρατηρήσεις οτι ο ταμίας δεν σου έκοψε απόδειξη ειναι…λογικό!! ΑΛΛΑ το να κάθεσαι να παρατηρείς οτι ο ταμίας κόβει ΠΑΡΑΠΑΝΩ αποδείξεις απο οτι πρεπει….ειναι απλα ΕΜΜΟΝΙΚΟ στο οτι πηγαίνεις σε μαγαζια για να κατασκοπεύεις τι κανει ο καθε ταμίας…και ΟΧΙ για να διασκεδάσεις!!!Νομιζω οτι κάποιοι απο τους προγόνους σου ηταν καταδότες με κουκούλα στην κατοχή και δυστυχώς για σενα το κληρονόμησες…..
η ανάπτυξη …τού ΨΕΥΤΟΤΣΙΠΡΑ ….
ΣΔΟΕ ….χαχαχαχα νωρίς το πήρατε χαμπάρι