Εφοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της εταιρείας Folli Follie.
Κλιμάκιο της Επιτροπής βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας και ερευνά τα οργανωτικά και τα διοικητικά της Folli Follie, θέματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση Κουτσολιούτσου.
Να θυμίσουμε πως οι εισαγγελικές αρχές έχουν προχωρήσει στην άσκηση νέων βαρύτατων ποινικών διώξεων σε βάρος του Δημήτρη Κουτσιλιούτσου του υιού του Τζώρτζη Κουτσιουλιούτσου όπως ακόμη άλλων προσώπων, μελών του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie. Οι νέες διώξεις είναι προϊόν πολύμηνης έρευνας που διενήργησε ο εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης και έρχονται να προστεθούν στην άλλη «βαριά» δικογραφία που εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της Folli Follie -και σε επίπεδο ανάκρισης- εδώ και περίπου ένα έτος.
Συγκεκριμένα, με τη νέα δικογραφία που έκλεισε από τις εισαγγελικές αρχές, για να διαβιβαστεί στη συνέχεια σε ανακριτή, διώκονται περισσότερα από δέκα πρόσωπα, κατά περίπτωση για τα κακουργήματα, της χειραγώγησης, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της πλαστογραφίας από κοινού. Η επίδικη περίοδος είναι από το 2009 μέχρι πρώτο τρίμηνο του 2018.
Μάλιστα, για τη δικογραφία αυτή πριν από μήνες είχαν κληθεί για παροχή εξηγήσεων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές μέλη της οικογένεια Κουτσολιούτσου και στελέχη της Folli Follie. Κατά περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι έδωσαν εξηγήσεις δια υπομνημάτων για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κακουργηματικής πλαστογραφίας και της χειραγώγηση. Μάλιστα, ο Δημ. Κουτσολιούτσος και ο γιος του Γιώργος είχαν κληθεί, κατά πληροφορίες, μεταξύ άλλων, ως ύποπτοι τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας στην κακουργηματική πλαστογραφία.
Η εξέλιξη δε με την άσκηση των ποινικών διώξεων έρχεται μια ημέρα μετά την παραίτηση Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie, μια παραίτηση που συνέπεσε και με την έκδοση σχετικής προσωρινής διαταγής από το Πρωτοδικείο της Αθήνας.
Οι διώξεις
Οι νέες διώξεις αφορούν κατά βάση στο όργιο της πλαστογραφίας και των εικονικών συναλλαγών σε Ευρώπη και Ασία, που αποτυπώνεται σε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία είχε βασιστεί σε πόρισμα της Alvarez & Marsal.
Το σκέλος αυτό της υπόθεσης είχε αναδείξει το «Θέμα» με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του τον περασμένο Απρίλιο. Όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, οι εμπλεκόμενοι είχαν φτάσει σε σημείο μέχρι και να πλαστογραφούν εξτρέ της Alpha Bank και να τα στέλνουν στην θυγατρική εταιρεία της Folli Follie στην Ασία, ώστε να παρουσιάζουν πως έχουν στο ταμείο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ως αποτέλεσμα των πλαστογραφήσεων εκατοντάδες ανύπαρκτα εκατομμύρια «γύριζαν» λογιστικά φουσκώνοντας τα μεγέθη του ισολογισμού της εταιρείας, κάνοντας ακόμη και τους έμπειρους ελεγκτές να σηκώσουν τα χέρια ψηλά.
Ειδικότερα, οι νέες διώξεις αφορούν στο αδίκημα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματικής οργάνωσης που βαρύνει τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, τον γιο του Τζώρτζη Κουτσολιούτσο καθώς και ακόμα 4 πρόσωπα, στελέχη της θυγατρικής του Ομίλου στην Ασία αλλά τον Έλληνα οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.
Ακόμη για κακουργηματική πλαστογραφία διώκονται έξι άτομα ενώ για ηθική αυτουργία στην πλαστογραφία διώκονται ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.
Το αδίκημα της πλαστογραφίας, για το οποίο διώκονται τα παραπάνω πρόσωπα αφορά στο γεγονός ότι κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν πλαστά τραπεζικά έγγραφα ώστε να παρουσιάσουν ανακριβείς ισολογισμούς.
Επιπλέον διώξεις ασκήθηκαν και για το αδίκημα της χειραγώγησης σε βάρος του Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσιλιούτσου όπως και της Κατερίνας Κουτσολιούτσου. Ακόμη για το ίδιο αδίκημα διώκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, την περίοδο 2016-2017.
