Ένα τεράστιο σύστημα εταιρειών φέρεται να εμπλέκεται με την δράση του κυκλώματος προστασίας.
H υπηρεσία των Εσωτερικών Υποθέσεων, που χειρίστηκε την υπόθεση, στις 9/1/2025 έλαβε το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οποία πραγματοποίησε έρευνα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει των τιμολογίων που έχουν υποβληθεί για τα έτη 2021-2024, της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων στο κύκλωμα εταιρειών, των πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων- παραδόσεων, από καταστάσεις απασχόλησης εργαζομένων και των στοιχείων που αντλήθηκαν από αστυνομικά αρχεία.
Ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης στο τελικό του συμπέρασμα καταλήγει πως:
«…Ένα σύνολο φυσικών προσώπων, ατομικά ή μέσω των σχετιζόμενων νομικών προσώπων, αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή ασφαλιστικών εισφορών…
…Διενεργώντας μεταξύ τους συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, με συμμετοχή νομικών οντοτήτων των οποίων τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία δράση τους παραπέμπουν σε τυπολογία εταιρείας «κέλυφος» ή «εξαφανισμένου εμπόρου» που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών και κυκλικής απάτης ΦΠΑ (carousel) , κατορθώνουν για τις χρήσεις τουλάχιστον από το έτος 2021 έως 2024 αφενός να ισοσκελίζουν τον ΦΠΑ που προέρχεται από τις πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ψευδή ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών, αφετέρου να μην αποτυπώνεται η πραγματική υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ώστε να ιδιοποιούνται παράνομα.
Επιπλέον με την συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται η μετακύλιση της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ σε άλλες εταιρείες του κυκλώματος για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι συστάθηκαν, ευθύς εξαρχής, με σκοπό την ένταξη τους στον κλάδο των εμπορικών συναλλαγών για να αναλάβουν την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στη συνέχεια να εξαφανιστούν…»
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε πως η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 20.310.962 ευρώ που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ για συναλλαγές 84.505.600 ευρώ. Η περαιτέρω ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 64.194.638 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των συναλλαγών.
Βάσει του Πορίσματος της Αρχής αλλά και της Έρευνας των «Αδιάφθορων» προέκυψε η ύπαρξή δύο αυτόνομων «κυκλωμάτων» με ιθύνων νου τον φερόμενο αρχηγό ο οποίος μετά την απολογία του την Τετάρτη 15/1/2025, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Το πρώτο κύκλωμα είχε έδρα τη Λεωφόρο Συγγρού και το δεύτερο έδρα νέο γραφείο που δημιούργησε ο φερόμενος αρχηγός στον Πειραιά.
Στο πρώτο κύκλωμα διαπιστώθηκε η εμπλοκή 56 εταιρειών. Σε αυτές η έρευνα αποκάλυψε κοινά πρόσωπα στη διοίκηση δηλαδή διαχειριστές, μέλη ΔΣ , μέτοχοι κλπ, χρήση στοιχείων ταυτότητας ανύπαρκτων ατόμων, νομικά πρόσωπα του κυκλώματος τα οποία δήλωναν την ίδια διεύθυνση έδρας ενώ στις δηλώσεις εισοδήματος των νομικών προσώπων δεν δηλώνονταν επαγγελματικοί λογαριασμοί για αποφυγή ελέγχου.
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου σε όλες τις εταιρείες διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά νομικά πρόσωπα οι κινήσεις των λογαριασμών δεν συμφωνούσαν με τα παραστατικά εσόδων και εξόδων και παράλληλα σε αρκετούς λογαριασμούς νομικών προσώπων παρατηρήθηκε η ανάληψη μετρητών μεγάλης αξίας που συνάδει με την μεθοδολογία της οργάνωσης.
Στο δεύτερο κύκλωμα οι εμπλεκόμενες εταιρείας ήταν 5.
