Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη που το όφελος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι ίδιες κατηγορίες, βαρύνουν ακόμα δώδεκα άτομα, (πέντε γυναίκες – επτά άνδρες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα, πωλώντας επώνυμα προϊόντα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σε χαμηλότερες τιμές έναντι των γνησίων, προσελκύοντας υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι διαπίστωναν κατά την παραλαβή των δεμάτων, ότι περιείχαν προϊόντα ευτελούς αξίας.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 Πατρινοί έμεναν με ανοιχτό το στόμα όταν άνοιγμα τα δέματα των παραγγελιών τους. Μία παντόφλα αντί για επώνυμα ρούχα, κουρέλια μέχρι και ένα ράσο αντί για γυναικεία φορέματα!
Οι κατηγορούμενοι απέστειλαν τουλάχιστον 12.990 δέματα σε πολίτες οι οποίοι τυγχάνουν θύματα απάτης, αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -523.618- ευρώ.
