Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να προκαλέσει το πόρισμα-βόμβα 80 σελίδων του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη για τον παρουσιαστή και παραγωγό Νίκο Κοκλώνη.
«Προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις» ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να «συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με διευθύνοντα το Νίκο Κοκλώνη με σκοπό τη διάπραξη απάτης σε βαθμό κακουργήματος κατά του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ καθώς επίσης και του αδικήματος της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες» τονίζεται στο πόρισμα-καταπέλτη του Χ. Βουρλιώτη.
Σύμφωνα με το documentonews.gr., μέσω της εταιρείας BARKINGWELL PROGRESS, ο γνωστός παρουσιαστής φέρεται να έπραξε απάτη σε βάρος της Κομισιόν καθώς έλαβε χρηματοδότηση ύψους 9,935 εκατ., ωστόσο η επιδότηση φέρεται να έγινα με παράνομο τρόπο, καθώς ο Κοκλώνης φέρεται να δήλωσε εικονικές επιχειρήσεις ως συνδεδεμένες με την συγκεκριμένη εταιρεία.
Στο πόρισμα που όπως αποκαλύφθηκε τον εμπλέκει σε εγκληματική οργάνωση που ξεπλένει μαύρο χρήμα, περιλαμβάνονται 7 πρόσωπα και συνολικά 13 εταιρείες, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά για βλάβη των οικονομικών συμφερόντων της Κομισιόν μέσω εταιρείας που συνδέεται με τον παρουσιαστή.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στην υπόθεση, εκτός από τον Κοκλώνη, εμπλέκονται μία δικηγόρος, δύο διαχειριστές εταιρειών και ένας λογιστής, οι οποίοι φέρονται να ίδρυαν επιχειρήσεις με στόχο να καταχραστούν χρήματα του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να εμφανίζουν ως «νόμιμα» χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κοκλώνης φέρεται να χρησιμοποίησε ανύπαρκτο διαχειριστή στις εταιρείες, προκειμένου να αναλάβει την ποινική και ατομική ευθύνη των χρεών που θα δημιουργούσαν οι εταιρείες του. Τα χρέη δημιουργούνταν είτε από παράνομη ιδιοποίηση ΦΠΑ, είτε από ανεξόφλητους φόρους εισοδήματος η φόρους μισθωτών υπηρεσιών.
Στην έρευνά της η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε τέσσερις εικονικές εταιρείες, ενώ δύο από τις συνολικά 13 εταιρείες χαρακτηρίζονται ως εταιρείες «κέλυφος» με τη μητρική τους εταιρεία να βρίσκεται στο εξωτερικό ενώ δύο ακόμη εταιρείες φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως όχημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Κάπως έτσι, ο Κοκλώνης φέρεται να έχει λάβει ως επιστροφή φόρου πάνω από 2 εκατ. ευρώ, ενώ φέρεται να πήρε άλλα 615.000 ευρώ μέσω της επιστροφής του φόρου εισοδήματος, τη στιγμή που δημιούργησε χρέη προς το δημόσιο πάνω από 10 εκατ. ευρώ.
Αδέσμευτοι οι λογαριασμοί για τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων του που τους έκανε «ασπίδα» του
Σημειώνεται ότι την ώρα που ο γνωστός παρουσιαστής εργαλειοποιεί τους υπαλλήλους του, προκειμένου να ορθώσει ανάστημα μπροστά στα όσα τού καταλογίζει το πόρισμα μέσα από τη συχνότητα ενός ιδιωτικού σταθμού, με ύφος καναλάρχη, γίνεται γνωστό ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ή ο τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας των εταιριών του παραμένουν αδέσμευτοι, για τις μισθοδοσίες των εργαζομένων.
Σύμφωνα με το capital.gr, τόσο το πόρισμα της Αρχής όσο και ο νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προβλέπουν τη δυνατότητα να εξαιρούνται της δέσμευσης οι λογαριασμοί μισθοδοσίας.
Είναι ο αντικαταστάτης αυτού του κολομπαρα που ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρες(πηδάει γυναίκες και άντρες).Ειναι το καμάρι δημιούργημα του άτυπου υπουργού πολιτισμου Φασουλιδη.Αυτη είναι η ομαδα αιχμή του δόρατος των σκοτεινων λαγουμιων με ειδικότητα στο ξεκοκαλισμα της Ψαροκωσταινας.Κλειστε τα ρουθούνια σας η εωσφορικη δυσωδία τους έχει μολύνει την ατμόσφαιρα.
Τα ανωτέρω καίνε και πιστεύω θα τα φάει η μαρμάγκα.
Ο τρυπιος δεν εχει μπεσα Βλεπεις αυτο το σιχαμα την λαμογια την εχει στο DNA του
ΑΦΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑΝ ΔΙΑΔΗΚΑΣΙΕΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΤΗ ΜΑΦΙΕΣ ΧΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΚΛΩ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΝΤΡΟΟΙΚΟΝΟΜΑΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
Πες τα Χρυσοστομε … καρα-λουγκρα… . Αλλα και με τοσα λεφτα καλη φωνη και πραγματικο αισθημα που αυτο θελει ποιο πολυ απο ολα δεν το βρισκει. Ευτυχως που οι τραπεζικοι λογαριασμοι για την πληρωμη των εργαζομενων δεν ειναι παγωμενοι, οποτε οι 275 εργαζομενοι που εχει προστατευονται απο το κρατος και θα πληρωνονται. Μονο τους δικου του λογαριασμους και ακινητα παγωσαν. Και οι εργαζομενοι του ειναι 275 και ΟΧΙ 600 που ειπε ο Κοκλώνης στην τηλεοραση, εκτος αν εβαλε μεσα τις συζηγους και τα παιδια τους…
Ψεκασμένος, δηλαδή οδήγησε ανθρώπους στην αυτοκτονία; Όσο περισσότερο κακό κάνεις σε ανταμοίβει το σύστημα του Σατανά.
AIRFAST TICKETS!!! ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΟ!!! ΠΙΣΤΟΛΙΑΣΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΟΥ…ΕΔΩ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΑΚΑΝΙΩΝ…
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ εφτασε το τελος του ΑΤΑΛΑΝΤΟΥ υπερ-φυσικου μπεμπε, που θελει να γινει διασημος οχι με το ταλεντο του αλλα με τα χρηματα αλλων. Οπως εγραψε και καποιος εδω στα σχολια ειναι οντως καρα-λουγκρα που πρεπει να παει πρωτα στο ΑΤΜ για να βρει “συντροφο”. Ελπιζω να μην εχει παρενοχλησει τους χορευτες του Just και εχουμε και αλλα “MeToo” στο μελλον. Αλλα οπως ειπε και ο ιδιος στο “ΕΛΕΟΣ” με την αλλη τρελλη τον Ψινακη, ψαχνει για συντροφο στην Ανατολικη Ευρωπη γιατι οι Ελληνες δεν τον χωνευουν ουτε με Simeco … lol
καιρος ηταν αφου τα εδω πουλημαινα τομαρια της δικαιοσυνης Βουρλιωτης και Σια απλος του κανουν αερα στα π…παρια που δεν εχει ειπαν οι εξω να κανουν δουλεια αφου βρωμαει απο παντου
Βρε τι γίνεται στην Ελλάδα μας γι αυτό ειμαστε πάντα στη λουμπα. Ο κλέψας του κλέψαντος και πάμε λέγοντας.
Αχ καλε μιλατε σοβαρα τωρα? Κοτζαμ…. “παλληκαρος”, κοτζαμ…..καραλουγκρα!
Ρε καταντια!