Πάνω από 29.500 υποθέσεις φοροδιαφυγής και μεγάλων χρεοφειλετών του δημοσίου με άρωμα «μαύρου χρήματος» συνολικού ύψους 28 δισ., έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τους οικονομικούς εισαγγελείς.
Πρόκειται για ποινικές διώξεις που ασκούνται σε βάρος φορολογουμένων για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν από τους ελέγχους προκύπτει φοροδιαφυγή, αλλά με υπόνοιες διακίνησης «μαύρου χρήματος». Οι υποθέσεις είναι κατηγοριοποιημένες, σε εκείνες με χρηματικό αντικείμενο έως 50.000 ευρώ, και σε εκείνες που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.
Το ερώτημα είναι ωστόσο, πόσο χρόνο παίρνει η εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων δεδομένου ότι στα δικαστήρια έχει συσσωρευτεί τεράστιος αριθμός υποθέσεων και η περαίωσή τους καθυστερεί σημαντικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο, υποβλήθηκαν 29.597 μηνυτήριες αναφορές, που αφορούν σε ποσά ύψους 27.978 εκατ.
Μέχρι και το 2015 είχαν υποβληθεί, από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, συνολικά 17.861 αναφορές για συνολικό ποσό ύψους 21.046. Το 2016 υποβλήθηκαν 4.782 μηνυτήριες αναφορές, για ποσό συνολικού ύψους 4.431 εκατ.
Το 2017 και μέχρι τον περασμένο Αύγουστο υποβλήθηκαν συνολικά 1.402 μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες αφορούν σε ποσά ύψους 2.501 εκατ.
