Κανείς από τους λογαριασμούς της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει κλείσει λόγω υποψίας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.
Προστίθεται ότι η Τράπεζα Κύπρου ΗΒ έχει εντάξει τους λογαριασμούς αυτούς σε μία διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων, ενώ αναφέρεται ότι μία από τις τελικές επιλογές που εξετάστηκε είναι και το κλείσιμό τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου ΗΒ, εφαρμόζοντας πάγια πολιτική και οδηγίες των Εποπτικών Αρχών του ΗΒ προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και διαδικασίες της ίδιας της Τράπεζας, προέβη στο νενομισμένο περιοδικό έλεγχο των λογαριασμών των πελατών της, συμπεριλαμβανομένων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEPs), ανεξαρτήτως υπηκοότητας, με στόχο την επικαιροποίησή τους.
Η διαδικασία ελέγχου, προστίθεται, ανέδειξε σειρά λογαριασμών Κυπρίων και ξένων υπηκόων οι οποίοι χρήζουν επικαιροποίησης στοιχείων. Ανάμεσα στους λογαριασμούς αυτούς, συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι λογαριασμοί που είτε είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε έχουν πολύ χαμηλό πιστωτικό υπόλοιπο.
Αναφέρεται ότι μία από τις τελικές επιλογές που εξετάστηκε είναι και το κλείσιμό τους, ενώ στις περιπτώσεις αυτές έχει σταλεί σχετική προειδοποίηση προς τους κατόχους των λογαριασμών.
Εξάλλου σύμφωνα με το politis-news.com, συμπληρώνεται ότι η διαδικασία της Τράπεζας Κύπρου ΗΒ συνάδει πλήρως με τις πρακτικές που εφαρμόζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι εμπορικές τράπεζες που εδρεύουν στο ΗΒ.
«Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι, με βάση πληροφόρηση από την Τράπεζα Κύπρου ΗΒ, ουδείς από τους υπό αναφορά λογαριασμούς έχει κλείσει λόγω υποψίας ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» προστίθεται στην ανακοίνωση.
Τέλος, αναφέρεται ότι «η τραπεζική είναι θέμα αξιοπιστίας» και οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση, στη βάση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, δεν υποβοηθά τις προσπάθειες για ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Νικόλας Παπαδόπουλος: Δικός μου ο ένας
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος σε γραπτή του δήλωση αναφέρει πως θέλει να πληροφορήσει τον κυπριακό λαό ότι ένας εκ των λογαριασμών στην Τράπεζα Κύπρου στο Λονδίνο που έχουν κλείσει είναι και ο προσωπικός φοιτητικός λογαριασμός που είχε στη διάρκεια των σπουδών του στο Λονδίνο κατά τα έτη 1993-1998.
Όπως αναφέρει, ο λογαριασμός αυτός παρέμεινε ανενεργός μετά το τέλος των σπουδών του, με υπόλοιπο εβδομήντα οχτώ στερλίνες. Μαζί με τη δήλωσή του αυτή, ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα το έγγραφο της τράπεζας με την κατάσταση του λογαριασμού του καθώς την επιστολή της τράπεζας, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2013, με την οποία του γνωστοποιείται το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού από τις 15 Οκτωβρίου 2013.
Προηγούμενη ενημέρωση
Οι έλεγχοι και οι ενέργειες για τη διασφάλιση εφαρμογής των αυστηρών κανόνων λειτουργίας και νομιμότητας που διέπουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Βρετανία επαφίενται στην εκάστοτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, διευκρίνισε μιλώντας στο ΚΥΠΕ αρμόδια βρετανική πηγή, αναφερόμενη στο ζήτημα των «υψηλού κινδύνου» λογαριασμών της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου.
Η ίδια πηγή συμπλήρωσε ότι εκτός από περιπτώσεις υψίστης σοβαρότητας, η αρμόδια Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) δε συνηθίζει να δίνει εντολές για κλείσιμο λογαριασμών μιας τράπεζας και κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να έχει γίνει ούτε στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου ΗΒ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η FCA φέρεται να επέστησε την προσοχή της τράπεζας στην ανάγκη ύπαρξης επαρκούς συστήματος ελέγχων σε λογαριασμούς υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παρατυπίες.
Η υπόδειξη της FCA έγινε στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να διασφαλίζει ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στη Βρετανία έχουν σε ισχύ αυστηρούς ελέγχους λειτουργίας και νομιμότητας. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ωστόσο κατά πόσο η υπόδειξη έγινε κατόπιν συγκεκριμένων υποψιών ή στο πλαίσιο των συχνών υπομνήσεων ρουτίνας από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.
Σύμφωνα με τις αρχές καλής συνεργασίας μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτικών αρχών, η FCA αναμένει ενημέρωση από τις τράπεζες για μέτρα που λαμβάνουν ώστε να διασφαλίζουν τη χρηστή λειτουργία τους.
Η βρετανική εποπτική αρχή έχει επιφυλαχθεί για την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης. Στην επίσημη απάντηση σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για την υπόθεση, εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η τράπεζα δε κάνει σχόλια επί οποιουδήποτε θέματος άπτεται των σχέσεων με τους πελάτες της.
