Ραγδαίες εξελίξεις στην έρευνα για την σκανδαλώδη υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σήμανε το δεύτερο ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην προέδρου του Ιδρύματος Άγγελου Φιλιππίδη μετά την νέα δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε σε βάρος του αλλά και σε 14 ακόμη άτομα.
Η νέα δικογραφία αφορά σε δάνεια ύψους 104.700.000 ευρώ προς τις εταιρίες του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος.
Τα δάνεια αυτά δόθηκαν από τις 21-01-09 έως τις 08-04-2009 στις εταιρείες ASPEN Ακινήτων, ALMOND Ακινήτων και EKTASIS DEVELOPMENT. Η εισαγγελέας διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη για σε βάρος των: Άγγελου Φιλιππίδη, Αντώνη Καμινάρη, Μάριου Βαρότση, Γεωργίου Στάμνου , Γεωργίου Μπρίταλου, Λυμπέρη Κατσιουλιέρη, Σπύρου Πολίτη , Χαράλαμπου Γιαγκούδη και Φωτεινής Κρέστα, στελεχών και μελών της αρμόδιας υπό επιτροπής και επιτροπής δανειοδοτήσεων για απιστία από κοινού και κατ εξακολούθηση. Επίσης κατα του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου, Μασγαδαληνής Ευθυμίου, Ευάγγελου Ευθυμίου , Χρήστου Ευθυμίου , Σοφίας Τολου και Ευάγγελου Αποστολάτου, για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Συγκεκριμένες σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου:
– Η εταιρεία ASPEN έλαβε δυο δάνεια , το πρώτο 22,4 εκατομμύρια και το δεύτερο 12,78 εκατομμυρίων.
-Η ALMOND 18, 48 και η EKTASIS 51 εκατομμυρίων.
Η εισαγγελική λειτουργός τονίζει ότι : Οι δυο πρώτες εταιρίες ανήλθαν κατά 100% σε Κυπριακές εταιρίες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου ενώ σύμφωνα με το πόρισμα πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο συγκεκριμένος ήταν δικαιούχος, μαζί με μέλη της οικογένειας του, και της εταιρίας ΕΚΤΑΣΙΣ.
Το πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου είναι αποκαλυπτικό για τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν, το 2009, τα δάνεια στις τρεις εταιρίες real estate του επιχειρηματία. Σύμφωνα με την κατηγορία τα χρήματα δεν διατέθηκαν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, αλλά επαύξησαν την προσωπική περιούσια του επιχειρηματία
Η εισαγγελική λειτουργός υπογραμμίζει ότι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις.
«Τα δάνεια αυτά χρησιμοποιηθήκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν , με διοχέτευση αυτών σε off shore εταιρίες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδες διαδρομές προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση»
Σύμφωνα με την κατηγορία το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προχώρησε στην εκταμίευση των χρημάτων
*Χωρίς εγγυήσεις
*Οι εταιρίες ήταν υπερδανεισμένες
*Η εκταμίευση του συνόλου των δανείων έγινε από την αρχή, χωρίς έλεγχο
*Δόθηκε περίοδος χάριτος, πολλών ετών, ως προς το κεφάλαιο.
Είναι χαρακτηριστικό πως μια από τις εταιρίες αμέσως μετά την λήψη δανείου 51 εκατομμυρίων ευρώ ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα
Ενδεικτική είναι η αναφορά που κάνει στο κατηγορητήριο η εισαγγελική λειτουργός στα στελέχη της τράπεζας λέγοντας.
» Αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιριών ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο που «κρυβόταν» πίσω από μια offshore εταιρία . Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για την λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της εταιρίας του δώσατε και επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρίες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τ. και Α. αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και ο δεύτερος 111.949.»
Το νέο ένταλμα σε βάρος του Άγγελου Φιλιππίδη εκτιμάται ότι πρόκειται να καθυστερήσει την έκδοση του από την Τουρκία αφού ξεκίνησε και πάλι από την αρχή η διαδικασία και για την δεύτερη δικογραφία.
Την ίδια ώρα το ζεύγος Γριβέα παραμένει στο Λονδίνο αφού μετά τη σύλληψή του το δικαστήριο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όπως όλα δείχνουν ο Κυριάκος Γριβέας και η σύζυγος του Αναστασία Βάτσικα δεν πρόκειται να επιστρέψουν σύντομα στην Ελλάδα αφού φέρονται αποφασισμένοι να μπλοκάρουν την έκδοση τους.
