Την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου με αφορμή καταγγελίες και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπήρξε οργανωμένο σχέδιο από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Πειραιώς Άνθ. Θωμόπουλο με το οποίο δεν διασφάλιζε τα συμφέροντα της Τράπεζας ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης .
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να διαπράχθηκαν τυχόν αξιοποίνες πράξεις μεταξύ άλλων και «απόπειρα απιστίας» από τις οποίες τέθηκαν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της τράπεζας.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο κ. Θωμόπουλος φέρεται να ενημέρωνε ότι είχε βρει κεφάλαια από το εξωτερικό για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας ενώ αυτό δεν είχε βάση.
Τα στελέχη της τράπεζας, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, το αντιλήφθηκαν λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της ανακεφαλαιοποίησης και για το λόγο αυτό υπήρξε άμεση κινητοποίηση κορυφαίων στελεχών για να επιλυθεί το πρόβλημα ώστε να προλάβουν τις προθεσμίες και να μην κινδυνεύσει η επιβίωση της τράπεζας.
Δούλευε για τον Paulson. Γα να φάνε το Σάλλα και την Πειραιώς. Προφανώς δωροδοκήθηκε με την υπόσχεση να αναλάβει πόστο. Να τον ξεσκονίσουν και αν βρουν και ψύλλο που πηδάει να το στείλουν στον Κορυδαλλό απ’ ευθείας για άλλου είδους… πηδήματα! Και να αφαιρέσουν την άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων συμφερόντων Paulson στην Ελλάδα. Και γρήγορα, γιατί ετοιμάζονται να πάρουν κι άλλους στο λαιμό τους, που θα εμπλακούν χωρίς ενδεχομένως να γνωρίζουν ότι ο Θωμόπουλος είχε undisclosed conflict of interest όταν δούλευε ακόμη στην Τράπεζα!!!