Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 53χρονου υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία
Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 53χρονου, κατοίκου της Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος κατηγορείται για απόκρυψη μεγάλου ποσού από το φορολογητέο εισόδημά του, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Ειδικότερα, διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του 53χρονου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως και 31-12-2012. Το συγκεκριμένο διάστημα διατηρούσε ατομική επιχείρηση μεσιτείας καπνών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ συμμετείχε σε δύο εταιρείες με αντικείμενο καπνομεσιτικές δραστηριότητες.
Από τη σύγκριση των φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων προέκυψαν αναντιστοιχίες μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των πρωτογενών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους 793.662,91 ευρώ, ενώ ο φόρος που αντιστοιχεί υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
