Mεταφορές χρημάτων μέσω Κύπρου φέρεται να πραγματοποιούσε η κόρη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του οργανισμού InSight Crime, η Μαρία Γαβριέλα Τσάβες, χρησιμοποιούσε μυστικό λογαριασμό στις ΗΠΑ, πραγματοποιώντας αγορές εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας ένα ακόμη σημείο στον μακρύ κατάλογο κατηγοριών κατά της οικογένειας Τσάβες, για ξέπλυμα χρήματος. Όπως αναφέρει η Diario Las Americas, η Γαβριέλα Τσάβες είχε πρόσβαση σε λογαριασμό της Mercantil Commercebank στο Μαϊάμι, ο οποίος ανοίχτηκε στο όνομα του συνεργάτη της, Ρομπέρτο Λέιβα. Ο λογαριασμός αυτός έκλεισε το 2016, μετά από υποψίες ότι περιείχε κεφάλαια που προέρχονταν από ξέπλυμα χρήματος.
Μεταξύ 2015 και 2016, ο λογαριασμός είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ύποπτες συναλλαγές, καθώς η Γαβριέλα Τσάβες αγόρασε υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια που ήταν διπλωματική εκπρόσωπος της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ.
Η εφημερίδα Diario Las Americas ανέφερε ακόμη ότι στον συγκεκριμένο λογαριασμό έγιναν τουλάχιστον δέκα μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου στο όνομα Atlantides Shipping CO Ltd. Οι καταθέσεις αυτές καταχωρήθηκαν ως «προμήθειες» για την αγορά πλοίου, MV Speed Runner.
Είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η περιουσία της Μαρία Γαβριέλα Τσάβες, λόγω των κατηγοριών σε βάρος της για ξέπλυμα χρήματος. Το 2015, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στη Βενεζουέλα, με περιουσιακά στοιχεία περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανδόρα.
πηγή: politis.com.cy
