Κακουργηματικές ποινικές διώξεις για εικονικές συναλλαγές ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος των πρώην μετόχων του ALTER Κώστα Γιαννίκου και Θανάση Αθανασούλη.
Μετά από πολυετή έρευνα διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την κατηγορία ότι εκατομμύρια ευρώ μέσω εξωχώριων εταιριών κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων.
Συγκεκριεμένα η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη με παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης για τις πράξεις : (α) της απάτης από την οποία η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα από υπαίτιους οι οποίοι διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και (β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
Η υπόθεση αφορά σε εικονικές συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας τηλεοπτικών θεαμάτων και εξωχώριων εταιρειών, ελεγχομένων από μετόχους της πρώτης εταιρείας.
Από την επεξεργασία στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω δικαστικής συνδρομής διαπιστώθηκε ότι μέρος των πιο πάνω χρημάτων κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κύκλου των κατηγορουμένων.
