Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα διεθνές κύκλωμα το οποίο, μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων-funds και χρησιμοποιώντας offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χωρών παγκοσμίως, εξαπατούσε επενδυτές από διάφορες χώρες καθώς και από την Ελλάδα.
Οι δράστες έταζαν επενδύσεις μέσω offshore με αποδόσεις πάνω από 3% μηνιαίως, ωστόσο, τα περισσότερα χρήματα που λάμβαναν τα «έτρωγαν» οι ίδιοι.
Οι έρευνες ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία που έγινε και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τα πέντε αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε άλλα 25 μέλη του κυκλώματος.
